Resultat 1 - 3 av 3
Fängelse för grova ekobrott kopplade till Falcon Funds
Två personer döms av Stockholms tingsrätt för penningtvätt och näringspenningtvätt av brottsvinster från Falcon Funds-härvan. Påföljden bestäms till fem respektive ett års fängelse. Tingsrätten beslutar även att den huvudmisstänkte ska betala skadeståndpåSammanhang: ... – Jag är så klart nöjd att tingsrätten i princip helt har gått på min linje och det är viktigt att vi har kunnat säkra en del brottsvinster som kan komma pensionsspararna till del, säger Jerker Asplund, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm, i en skriftlig kommentar....
Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Pensionsmyndigheten, Falcon. Omnämnda personer: Jerker Asplund.
Rättegång om grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds
Nyligen åtalades två personer misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor. Pengarna som har tvättats misstänks vara delar av brottsutbytet i den så kallade Falcon Funds-härvan. På måndag inleds huvudförhandlingen vid Stockholms tingsrätt.Sammanhang: ...Syftet har varit att hjälpa huvudmännen att dölja pengarnas ursprung, säger Jerker Asplund, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm i en skriftlig kommentar. Annons I utredningen har stora beslag av pengar och annan egendom förverkats som utbyte av brott...
Omnämnda platser: Lidingö, Huvudmannens, Stockholm. Omnämnda personer: Jerker Asplund.
Ännu ett åtal efter Falcon Funds-härvan
En företagare i 60-årsåldern åtalas på fredagen misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin.Sammanhang: ...En företagare i 60-årsåldern åtalas på fredagen misstänkt för grovt penningtvättsbrott. Enligt åklagaren Jerker Asplund har han tvättat över 100 miljoner kronor av de försvunna pengarna från Falcon Funds-härvan, som bulvan åt huvudmannen Max Serwin....
Omnämnda platser: Falcon. Omnämnda personer: Max Serwin.